本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司8届28次董事会审议通过了《关于嘉阳电力与嘉阳集团签订2014年<煤炭购销合同>关联交易的提案报告》，相应董事会决议公告和《四川川投能源股份有限公司关于嘉阳电力与嘉阳集团签订2014年<煤炭购销合同>关联交易的公告》，已于2014年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上交所网站进行了披露。

公司董事缪希强先生对上述关联交易提案持反对意见，他认为： “1.四川省同类煤市场价格不清，据我了解现购买煤炭价格高于全国市场平均价格;2.由于嘉阳电力持续亏损，建议公司采取保全措施，降低损失。”为进一步说明本次关联交易价格的公允性，应中国证券监督管理委员会四川监管局的要求，公司分别委托信永中和会计师事务所成都分所(以下简称信永中和)和瑞银证券有限责任公司(以下简称瑞银证券)对嘉阳集团2014年外销煤价进行核实，并与本次嘉阳电力与嘉阳集团的关联交易煤价(基低位发热量2950大卡/千克，263.53元/吨,折合标煤含税单价为625.32元/吨)进行比较。信永中和与瑞银证券分别调阅了嘉阳集团2014年1-4月签订的外销煤炭合同和具体结算收款凭据等资料，其审核结论如下：

一、信永中和会计师事务所成都分所：

“我们复核了2014年1-4月嘉阳集团对外销售相关合同、发票等资料，基低位发热量月加权平均3000大卡/千克左右的煤炭销售平均含税价格为340.65元(折合标煤含税单价为794.85元/吨)。经对比，贵公司关联交易的煤炭采购价格不高于嘉阳集团对外销售煤炭的市场价格。

另外，我们注意到，秦皇岛港5500大卡动力煤平仓含税价2014年1- 4月平均报价为551.25元，折合标煤含税单价为701.59元/吨，高于贵公司关联交易煤炭采购基础价格。”

二、瑞银证券有限责任公司：

“经比较，2014年1-4月嘉阳集团向嘉阳电力销售煤炭的价格不高于嘉阳集团向嘉阳电力外的其他主要客户销售煤炭的价格。”

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2014年6月13日